Посмотреть все статьи

Раздел 5 Деятельность в области устойчивого развития и социальной ответственности
Предыдущая статья Следующая статья

5.3.4 Деятельность ДЗО ОАО «СХК» и аутсорсинговых компаний

ООО «Санаторий «Синий утес»

Основным видом деятельности организации является оказание медицинских услуг. В 2011г. Произошел ряд событий, повлиявших на работу санатория, в частности:

  • начата эксплуатация нового корпуса (сдан в эксплуатацию 22 декабря 2010г.), увеличился коечный фонд на 38 мест (на21,5%);
  • создан и начал работать филиал санатория в г. Северске на 80 койко-мест в здании взятом в аренду  у ОАО СХК;
  • значительно  на 40% увеличилось количество  детей прошедших санкурлечение в санатории;

В 2011 году выручка от всех видов деятельности достигла 115,6 млн. руб., в т.ч. от ОАО «СХК» (далее по тексту МК) – 41,4 млн. руб., что составило 35,8 % в общем объеме выручки предприятия.

В 2010 году выручка от реализации работ, услуг составляла – 81,9 млн. руб., в т.ч. выручка от реализации услуг для МК – 22,0 млн. руб., что составило 26,9% в общем объеме выручки за 2010 год.

Увеличение доли выручки от реализации услуг для МК в общем объеме в 2011 году по сравнению с2010 г. (41%) обусловлено тем, что с 01.01.2011 г. на базе непрофильного подразделения санаторий-профилакторий ОАО «СХК» создано обособленное подразделение ООО «Санаторий «Синий утес» с передачей в аренду последнему имущественного комплекса «Санаторий-профилакторий» общей площадью 3,7 тыс. м.кв.

Капитальные вложения ООО «Санаторий «Синий Утес» за 2010г. составили 2,7 млн. руб., 2011г. 0,5 млн. руб., в 2012г. запланированы 18,0 млн.руб., из них 15,0 млн.руб. на новое строительство.

Планируемая выручка предприятия на 2012 год составляет 117.8 млн. руб., в т.ч. для МК – 12.3 млн. руб. (10,4% в общем объеме выручки).

Чистая прибыль за 2011 год составила – 0,4 млн. руб.

Экономический эффект от реализации мероприятий по выводу из состава ОАО «СХК» непрофильного подразделения санаторий-профилакторий в 2011 г. в размере 9,1 млн. руб. достигнут за счет изменения затрат на содержание непрофильного подразделения, получения прибыли в составе арендных платежей, оказываемых услуг.

ООО «СибМЗ»

Основным видом деятельности организации является изготовление нестандартизированного оборудования. ООО «СибМЗ» создано 2 филиала: в Ангарске и в Зеленогорске. Хозяйственную деятельность предприятие осуществляет с 01.07.2011 г. За полгода самостоятельной работы выручка от реализации продукции, работ, услуг составила – 586,1 млн. руб., в т.ч. от МК – 138,2 млн. руб., что составляет 23,6% от общей доли выручки предприятия.

В соответствии с бюджетом на 2012 год выручка составит – 1 544,2 млн. руб., в т.ч. от МК – 223 млн. руб., что составит 14,4% в общем объеме выручки.

В 2011 году передано в аренду ООО «СибМЗ» 38,7 тыс. кв.м. производственных площадей.

Списочная численность ООО «СибМЗ» на 01.01.2012 г. составляет – 415 чел. Филиал № 1 ООО «СибМЗ» (г. Ангарск) – 144 чел., филиал №2 – 550 чел.

Среднемесячная заработная плата работников ООО «СибМЗ» – 37,8 тыс. руб., работников филиала №1 – 30,9 тыс. руб., работников филиала №2 – 30,6 тыс. руб.

Чистая прибыль организации в 2011 году составила – 17,7 млн. руб.

Затраты на проведение мероприятий по созданию дочернего общества ООО «СибМЗ» на базе РМЗ ОАО «СХК» в 2011 году составили – 13,7 млн. руб. (выплаты персоналу, организационные затраты). Результат от внедрения мероприятий в расчете на год – 15,5 млн. руб. (текущий экономический эффект в 2011 году отрицательный в связи с большими затратами на выплату персоналу и началом самостоятельной работы организации со второго полугодия).

ОАО «ОДЦ УГР»

Основной вид деятельности предприятия – вывод из эксплуатации уран-графитовых реакторов. В 2011 году переведен персонал реакторного завода ОАО «СХК» в штат дочернего общества. Списочная численность компании на 01.01.2012 года составила – 207 чел. Среднемесячная заработная плата работников – 58,6 тыс. руб.

Выручка ДЗО в 2011 году – 113,5 млн. руб., в т.ч. для МК – 106,6 тыс. руб., что составляет 93,9% в общем объеме выручки.

В 2012 году планируемая выручка – 835,6 млн. руб., в т.ч. от МК – 444,6 млн. руб., 53,2% в общем объеме выручки.

Таким образом, планируется снизить долю выручки услуг от МК 40,7% за счет увеличения выручки от сторонних потребителей.

Чистая прибыль за 2011 год – 3,7 млн. руб.

Кроме того, в 2011 году выполнены следующие мероприятия по созданию ОАО «ОДЦ УГР»:

  1. Исполнены все мероприятия, касающиеся проведения корпоративных процедур, связанных с принятием решения по увеличению уставного капитала ОАО «ОДЦ УГР».
  2. В ФСФР зарегистрировано решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «ОДЦ УГР» государственный регистрационный номер 1-01-12990-F-001D от 02.11.2011 г. (объем выпуска – 824 000 000 акций по цене 1 рубль за акцию).
  3. В соответствии с указанным решением началось размещение акций ОАО «ОДЦ УГР».
  4. Между ОАО «СХК» и ОАО «ОДЦ УГР» заключены договоры купли – продажи акций ОАО «ОДЦ УГР» и купли-продажи движимого и недвижимого имущества ОАО «СХК» от 28.12.2011 г.

По условиям договора купли-продажи акций оплата акций предполагается в четыре этапа:

    • на первом этапе ОАО «СХК» приобретены акции ОАО «ОДЦ УГР» на сумму 141 446 925 (сто сорок один миллион четыреста сорок шесть тысяч девятьсот двадцать пять) рублей (общая сумма договора 247 171 054 рублей на приобретение 247 171 054 акций). От регистратора ОАО «ОДЦ УГР» получено уведомление о том, что 20.01.2012 года в реестре совершена операция по зачислению на эмиссионный счет ОАО «СХК» 141 446 925 акций ОАО «ОДЦ УГР» (при учреждении ОАО «ОДЦ УГР» ОАО «СХК» приобрело 62 000 000 штук акций), общее количество акций ОАО «ОДЦ УГР» на эмиссионном счете ОАО «СХК» - 203 446 925 штук.
    • акции в количестве 39 185 822; 64 601 563; 1 936 744 будут приобретаться ОАО «СХК» по мере получения лицензий, дающих право осуществления определенных видов деятельности ОАО «ОДЦ УГР», из которых недвижимое имущество на сумму 64 601 563 и недвижимое имущество на сумму 39 185 822 относится к реакторам; а движимое имущество на сумму 1 936 744 – к источникам ионизирующего излучения.

По условиям договоров купли-продажи движимого и недвижимого имущества приобретение имущества покупателем – ОАО «ОДЦ УГР» также предусматривает несколько этапов:

  • ОАО «ОДЦ УГР» выкупил у ОАО «СХК» движимое и недвижимое имущество на общую сумму 141 446 924, 65 (сто сорок один миллион четыреста сорок шесть тысяч девятьсот двадцать четыре) руб. 65 коп., где 33 134 350, 97 (тридцать три миллиона сто тридцать четыре тысячи триста пятьдесят) руб. 97 коп. – стоимость движимого имущества, а 108 312 573, 68 (сто восемь миллионов триста двенадцать тысяч пятьсот семьдесят три) руб. 68 коп. – стоимость недвижимого имущества, для использования которого не требуется получение специальных разрешений.
  • Остальное имущество на общую сумму 124 754 472, 18 рублей будет приобретено покупателем – ОАО «ОДЦ УГР» с момента получения лицензий, дающих право осуществления определенных видов деятельности ОАО «ОДЦ УГР», где имущество на 46 239 270,21 руб. и 76 229 843, 96 руб. – реакторы, а 2 285 358, 01 руб. – источники ионизирующего излучения.
  • По оплаченному недвижимому имуществу осуществляется государственная регистрация перехода прав.
  • Оплаченное движимое имущество передается в ОАО «ОДЦ УГР».

В договор купли-продажи акций не включена стоимость физзащиты РЗ ОАО «СХК», которая была создана за счет средств технической помощи. В настоящее время ОАО «СХК» обратилось с письмом № 16-130/7164 от 29.11.2011 г. в Министерство иностранных дел ФРГ, в котором просит выразить сторону, оказавшую техническую помощь, свою позицию по вопросу возможности передачи физзащиты в собственность ОАО «ОДЦ УГР». Ответ на указанное обращение не получен.

ОАО «ОДЦ УГР» направило пакет документов на получение лицензий в Ростехнадзор. В настоящее время от Ростехнадзора получен отказ в рассмотрении представленных документов и указано на необходимость проведения государственной экологической экспертизы. ОАО «ОДЦ УГР» проводятся мероприятия по проработке нормативной и законодательной базы с консультациями с Росприроднадзором в области проведения государственной экологической экспертизы. После чего будет подготовлен пакет документов в Росприроднадзор, а после проведения экологической экспертизы, соответствующий пакет документов будет направлен в Ростехнадзор.

 

ООО «Северская телефонная компания»

Основным видом деятельности предприятия является предоставление услуг связи. Оптимизация численности при выводе подразделения составила 166 чел., в том числе в 2010 году в количестве 61 чел., в 2011 году – 105 человек. Затраты на проведение мероприятий – 4,14 млн. руб. Большинство сотрудников переведено в период с января по март по мере получения лицензий ООО «СТК». В полном объеме предприятие стало вести свою деятельность с 01.04.2011 г. Списочная численность организации на 01.01.12 года – 145 чел. Среднемесячная заработная плата персонала – 31,1 тыс. руб.

Выручка в 2011 году составила – 87,7 млн. руб., в т.ч. от МК – 27,6 млн. руб., что составляет 31,5% в общем объеме выручки.

Чистая прибыль в 2011 году – 10,5 млн. руб.

Планируемая выручка на 2012 год составит - 113,9 млн. руб., в т.ч. выручка от МК – 25,4 млн. руб., что составит 22,3% от общей выручки работ, услуг.

В 2011 году предано в аренду 9,3 тыс. кв.м. производственных площадей. Также, передано в аренду 3 земельных участка общей площадью 8,5 тыс. кв.м.

Экономический эффект от реализации мероприятий в 2011 году в размере – 4,7 млн. руб. достигнут за счет изменения затрат на содержание непрофильного подразделения, получения прибыли в составе арендных платежей, в составе оказываемых услуг.

ООО «Комбинат питания»

Основным видом деятельности является предоставление услуг общественного питания.

Численность предприятия на 01.01.2012 года составила – 311 чел. Среднемесячная заработная плата сотрудников в 2011 году – 17,7 тыс. руб. Передано в аренду 2,0 тыс. кв.м. производственных площадей.

Выручка в 2011 году составила - 203,1 млн. руб., в т.ч. от МК – 132,6 млн. руб., что составляет 65,3% в общем объеме выручки предприятия.

Выручка по факту 2010 года составила – 192,5 млн. руб. Доля выручки от МК в 2010 году составляла 72,4% (139,4 млн. руб.), что на 7,1% выше, чем в2011 г. Снижение доли выручки от МК в 2011 году обусловлено выводом непрофильных подразделений в дочерние общества и на аутсорсинг, а также увеличением выручки от сторонних потребителей.

Убыток от хозяйственной деятельности за 2011 год составил 0,6 млн. руб. Одной из причин, повлиявших на финансовый результат деятельности ООО «Комбинат питания» в 2011г., является приобретение нового оборудования на 9,9 млн. руб., эффективность от внедрения которого будет получена в 2012 году. В 2012 году также запланировано произвести замену морально устаревшего и физически изношенного оборудования в сумме 11,0 млн. руб. В 2011 году повышение производительности труда к уровню 2010 года составило 15%. В 2012г. ожидается рост производительности труда на 20% к уровню 2011г.

В2012 г. планируется увеличение общей выручки от реализации продукции, работ, услуг на 4,2%. Снижение доли выручки от МК в структуре выручки на 9,1%.

В 2011 году внеочередным общим собранием участников ООО «Комбинат питания» (протокол № 5 от 11.11.2011) принято решение о предложении ОАО «СХК» покупки доли в уставном капитале ООО «Комбинат питания» в размере 1,21 % стоимостью 1 839 511 рублей в срок до 10.12.2011 г.

Позиция ОАО «СХК» по голосованию на указанном внеочередном общем собрании участников ООО «Комбинат питания» была определена решением Совета директоров ОАО «СХК» (протокол № 67 от 08.11.2011 г.).

ООО «УАТ»

Основным видом деятельности организации является оказание транспортных услуг.

Списочная численность на 01.01.2012 года составила – 439 чел. Среднемесячная заработная плата персонала  в 2011 году – 24,9 тыс. руб.

В2011 г. ООО «УАТ» передано в аренду 29,9 тыс. м.кв. производственных площадей.

Выручка от реализации услуг в 2011 году составила – 149,3 млн. руб., в т.ч. выручка от МК – 114,7 млн. руб., что составляет 76,8% в общем объеме выручки.

Чистая прибыль в2011 г. – 6,9 млн. руб.

Планируемая выручка на 2012 год – 320,5 млн. руб., в т.ч. 223 млн. руб. – выручка от ОАО «СХК». Снижение доли МК в структуре выручки на 7% по сравнению с 2011 годом.

Затраты на проведение мероприятий по созданию дочернего общества в2011 г. составили – 22,2 млн. руб. (выплаты персоналу, организационные затраты). Оптимизация численности – 532 чел.

Результат от внедрения мероприятий в расчете на год – 13,6 млн. руб. Отрицательный текущий экономический эффект (-13 млн. руб.) вызван тем, что деятельность организации велась не сначала года, а всего 8 месяцев, и значительные затраты на выплату персонала не перекрыли изменение расходов на содержание непрофильного подразделения.

ООО «Прибор-Сервис»

Основным видом деятельности является предоставление услуг по монтажу, ремонту и обслуживанию приборов и инструментов для измерения, контроля, испытания, навигации, локации и прочих целей.

Списочная численность организации на 01.01.2012 г. – 195 чел. Передано в аренду 7,5 тыс. м.кв. Среднемесячная заработная плата в2011 г. – 42,2 тыс. руб.

Выручка в 2011 году – 79,6 млн. руб., в т.ч. от  МК – 74,9 млн. руб., что составляет 94,1% в общей выручке.

Чистая прибыль в2011 г. – 4,1 млн. руб.

В соответствии с утвержденным бюджетом Общества на 2012 год, выручка от реализации услуг составит – 162,4 млн. руб. Доля выручки от МК в общем объеме снизится в 2012 году на 10% и составит – 136,8 млн. руб.

Проведение мероприятий, связанных с созданием дочернего общества на базе непрофильного подразделения ОАО «СХК», позволило сократить производственные площади комбината на 7,5 тыс.м.кв., сократить численность персонала ОАО «СХК» на 244 чел. и достигнуть экономического эффекта в расчете на год – 4,6 млн. руб.

ООО «Энергосервисная компания»

Основной вид деятельности – обеспечение работоспособности электрических сетей.

Списочная численность на 01.01.2012 г. составила – 117 чел. Среднемесячная заработная плата в2011 г. – 33,3 тыс. руб.

Передано в аренду 3,2 тыс. м.кв. производственных площадей.

Выручка за 2011 год составила – 37,2 млн. руб., в т.ч. от МК – 37,0 млн. руб., что составляет 99,5% в общем объеме выручки предприятия.

В 2012 году выручка составит 98,4 млн. руб., в т.ч. от МК – 91,9 млн. руб., что составит 93,4% в общей структуре выручки.

Чистая прибыль в2011 г. – 1,3 млн. руб.

Проведение мероприятий по выводу из состава ОАО «СХК» ремонтного персонала ПЭРЭО в дочернее общество позволило получить экономический эффект в размере – 0,1 млн. руб., а в расчете на год – 5,9 млн. руб., сократить производственную площадь ОАО «СХК» на 3,2 тыс. м.кв., сократить численность персонала на 128 чел.

ООО «СибРегионПромсервис»

Основным видом деятельности организации является предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования общего назначения.

Самостоятельную работу предприятие осуществляет с 01.07.2011 г.

Списочная численность персонала на 01.01.2012 г. составила – 317 чел.

Выручка от реализации услуг за шесть месяцев 2011 года составила – 124,9 млн. руб., в т.ч. выручка от МК – 122,8 млн. руб., что составляет 98,3% от общей выручки предприятия.

По плану в 2012 году выручка от реализации услуг – 334,1 млн. руб., в т.ч. выручка от МК – 271,2 млн. руб. Доля выручки от реализации услуг ОАО «СХК» в 2012 году в общем объеме составит – 81,2%, что на 17,1% ниже, чем 2011 году.

Чистая прибыль организации за 2011 год – 4,7 млн. руб.

В 2011 году передано дочернему обществу в аренду 5,5 тыс. м.кв.  производственных площадей.

В результате проведения мероприятий, связанных с созданием дочернего общества ООО «СибРегионПромсервис»: сокращено 5,5 тыс. м.кв. производственных площадей, персонала – 325 чел. Затраты на выплату персоналу при проведении мероприятий  – 10,8 млн. руб.

Планы и задачи на 2012 год:

  1. Обеспечение надежной и безаварийной работы оборудования для выпуска основной продукции ОАО «СХК» путём выполнения качественного, своевременного ремонта и монтажа оборудования в подразделениях комбината.
  2. Внедрение производственной системы «Росатом».
  3. Увеличение доли заказов по строительно-монтажным работам в общем объеме реализации работ/услуг, в том числе для ОАО «СХК».

Рост выручки по договорам с внешними потребителями с перспективой долгосрочного сотрудничества.

При реализации проектов по созданию на базе непрофильных подразделений ОАО «СХК» дочерних зависимых обществ, ОАО «ТВЭЛ» были установлены сценарные условия развития создаваемых ДЗО:

  • снижение стоимости услуг для МК не менее чем на 20 % за 3 самостоятельных года работы;
  • цена услуг ДЗО для МК должна быть не выше аналогичных услуг на рынке;
  • ежегодное увеличение продаж продукции и услуг сторонним потребителям;
  • рост производительности труда не менее 12 % в год и другие.

Выполнение установленных сценарных условий развития позволит ДЗО ОАО «СХК» увеличить долю оказанию услуг сторонним организациям, тем самым обеспечит развитие ДЗО в части выхода на внешние рынки.

Предыдущая статья Следующая статья

Следующие статьи